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淄博市民炒股遭诈骗 60余万瞬间划入多个账户被取现

  齐鲁网淄博1月27日讯(实习记者 王源露 通讯员 王宁)市民遭遇电信诈骗,轻信网友炒股被骗60余万。近日,记者从山东省齐都公安局刑侦大队了解到,专案干警历时113天,跨越多省辗转10万余公里,成功侦破辖区首起电信网络诈骗案。目前,案件正在进一步审理中。

收缴物品

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  首次试水股票竟涨停 尝到甜头转账60余万打水漂

  2015年7月28日,齐都公安局辖区某企业职工张某通过“东方财富”网站结识一网名为“布局内线牛股”的网友,对方以可以操控股市大盘帮张某盈利为由取得其信任,张某随即转给“布局内线牛股”人民币3.5万元委托对方帮自己炒股。7月28日当天,“布局内线牛股”帮张某购买的几只股票全部涨停。张某尝到甜头后完全信任了“布局内线牛股”,提出增加投资继续委托对方替自己炒股的想法。

  “布局内线牛股”告诉张某这样两三万、两三万的炒股根本挣不到多少钱还白白浪费机会,干脆推荐个网上炒股平台给张某,只要每天按照平台推荐购买股票就能自己炒股盈利。张某欣然同意,随后收到了“布局内线牛股”发来的“t+0”电子商务平台网址。7月29日,张某按“布局内线牛股”要求,将60万元转入了“t+0”。8月1日,张某发现该平台无法登陆,起初并未在意。直至8月6日平台仍无法登陆、网友“布局内线牛股”失去联系、60万块钱不知去向时,才意识到事情不对,慌忙来齐都公安局东区分局报案。

1月15日,济南遥墙国际机场,齐都专案民警押解犯罪嫌疑人黄某某出站

1月15日齐都专案民警押解犯罪嫌疑人黄某某出站

  嫌犯提前设下诈骗圈套 巨额资金分账划拨迅速提现

  面对齐都公安局成立以来的首起电信网络诈骗案,齐都公安局领导高度重视,成立专案组,进一步加强案件侦办力度。专案组在吃透案情的基础上,迅速理清侦查思路,以“7.28”电信网络诈骗案中仅有的嫌疑人使用的1个账号和1个QQ号码为突破口,三上北京,两下深圳,多次赴济南开展侦破工作,拓展出海量信息数据,通过层层研判甄别,步步推进,不断攻坚克难,深入挖掘线索,终于梳理出整个犯罪过程。

  犯罪嫌疑人作案时,首先利用网络通过各种方式赢得受害人信任,然后诱导受害人将资金转入第三方支付平台。第三方支付平台与犯罪嫌疑人账户,及挂靠在犯罪嫌疑人账户下的其他几十个账户形成垂直的多层链条,资金一旦转入,会在几十秒时间内层层分账划拨。当分至第四或五层后,每个账户里的资金只是原来的很小一部分,犯罪嫌疑人可以立即在ATM机或柜面小额提现,原本巨额的资金就这样被迅速蚕食一空。

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审讯现场

  专案组追踪捕获嫌犯影像 周密抓捕嫌犯终落网

  专案干警历时113天,跨越多省辗转10万余公里。根据犯罪活动的脉络信息顺线追踪,通过在福建厦门集美区平安银行、农业银行等银行调取视频监控发现,有两名人员十几次的取款时间都与犯罪行为发生的时间点相吻合,具有重大作案嫌疑。专案组获取了可疑人员的部分影像,以此为基点,四下福建,长期在福建开展侦查工作,进一步获取了更为完整的人员信息和行动轨迹,最终确定了嫌疑人的真实身份。

  2016年1月12日,专案组在福建省厦门市集美区警方配合下,制定周密抓捕方案,确定抓捕顺序、抓捕时机,当晚成功收网抓获了犯罪嫌疑人陈某某、黄某某,缴获大量作案工具。经审讯,两名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。1月15日,犯罪嫌疑人被顺利押解归案。目前,此案正在进一步审理中。

  在此也提醒广大群众,天上不会掉馅饼,对网络和手机里涉及汇款的陌生短信一定要提高警惕,做到“不贪”“不怕”“不轻信”,避免上当受骗。

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